“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun pozuntusu ilə bağlı bankın hər hansı məsuliyyəti yaranırmı?
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasından Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına (ABA) daxil olan məktubda suala cavab verilib. Cavabda qeyd olunub ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunun pozulmasına görə bankın məsuliyyəti yaranmır. Lakin bu qanunun pozulması nəticəsində, pulların leqallaşdırmasına dair ehtimallar yaranır. Bu ehtimalların araşdırılmamasına və qarşısının alınmamasına görə bankın pulların leqallaşdırmasına qarşı mübarizə çərçivəsində məsuliyyəti yaranır.